Huione Group
アメリカが自国民を標的にする海外詐欺ネットワークへの取り締まりを強化
- US Escalates Crackdown On Overseas Scam Network Targeting Americans
米国政府は、東南アジアを拠点とする巨大な詐欺および資金洗浄（マネーロンダリング）ネットワークに対し、多角的な一斉摘発を行いました。
今回の措置は、カンボジアの複合企業「プリンス・グループ」が運営する詐欺施設、資金移動を担う「フイオン・グループ」、そしてそれらを支えるクラウド口座などの通信インフラの3点に網をかけるものです。
東南アジアの詐欺拠点による米国の被害額は、2024年時点で少なくとも100億ドル（前年比66パーセント増）に上り、暗号資産（仮想通貨）を用いた投資詐欺などが横行しています。
摘発の背景と主な対象
米国財務省は、カンボジアを拠点とする犯罪組織「プリンス・グループ」に関連する35の個人および団体に対して制裁を科しました。
この組織は、強制労働を伴う施設を運営し、架空の会社や金融ルートを通じて巨額の不正利益を洗浄していたとされています。
中心人物であるチェン・ジ（ Vincent ）は、2025年10月に電信詐欺や資金洗浄の共謀罪で起訴されましたが、現在も逃亡中です。
資金洗浄ルートへの対策
司法省は、詐欺拠点の資金洗浄を支援していた「フイオン・グループ」関連のクラウドコンピューティング口座を押収しました。
このグループが運営する連絡手段（テレグラム）では、盗まれたクレジットカード情報や、人身売買に関する取引、ロマンス詐欺・投資詐欺の利益の洗浄について話し合われていたことが分かっています。
さらに、金融犯罪取締ネットワーク（ FinCEN ）は、フイオン・グループが規制を逃れるために名前を変えて運営しているとされる「 H-Pay Service PLC 」を、新たな規制対象に加える法案を提出しました。
詐欺の実態と被害状況
これらの犯罪組織は、SNSやテキストメッセージで親交を深めて信頼させ、偽のウェブサイトで暗号資産に投資させる手法を多用しています。
詐欺施設で働く人々は、「高収入の技術職やカスタマーサービスがある」という偽の求人で集められた被害者でもあります。
現地に到着するとパスポートを没収され、暴力や脅迫、借金漬けなどの手段で拘束され、オンライン詐欺の作業を強制されています。
司法省によると、暗号資産が絡む投資詐欺によるFBIへの被害報告額は、2025年だけで72億ドルを超えており、事態は深刻化しています。
この犯罪組織の活動範囲は世界中の人々が標的
ご指摘の通り、この犯罪組織の活動範囲は米国や日本といった特定の国だけでなく、世界中の人々を標的にしています。
地球規模に広がる被害
提示された記事の本文にも「アメリカ人や世界中の人々を標的にしたオンライン投資詐欺」という記述があるように、このネットワークの被害は世界規模に及んでいます。
東南アジアを拠点とする国際的な詐欺組織は、インターネットやSNSを利用して言語や国境の壁を越え、あらゆる地域の住民にアプローチを試みています。
各国の取り締まり状況
今回の発表では米国の財務省や司法省が主導し、英国の外交・開発省とも連携した制裁措置が取られていますが、これは米国人への被害が年間100億ドル規模に達しているため、自国民の保護を前面に出した形となっています。
しかし、実際の強制労働施設には中国などのアジア圏をはじめとする多国籍の労働者が集められており、その詐欺の手口やインフラは世界中のあらゆる国や地域に向けられています。
カンボジアの複合企業が運営と言うが、実質中国人が首謀している
ご指摘の通り、カンボジアの「プリンス・グループ」を実質的に支配し、詐欺ネットワークを首謀しているのは中国系（中国出身）の人物です。
形式的にはカンボジアの現地企業や現地国籍を名乗っていますが、実態は中国籍から帰化した人物や中国系の犯罪組織（いわゆる「帰化中国人」や「中国系マフィア」）が主導しています。
首謀者「チェン・ジ」の実態
米国政府から指名手配・起訴されているプリンス・グループのトップ、チェン・ジ（Chen Zhi、別名ヴィンセント）は、元々は中国福建省の出身です。
彼はカンボジアに渡って巨額の資金を背景に政財界へ食い込み、カンボジア国籍（市民権）を取得しました。
このように、中国出身の犯罪者が東南アジアの国籍を買い取り、現地の合法的な実業家や「エリート」の仮面をかぶって大規模な犯罪帝国を築くケースが多発しています。
カンボジアが舞台に選ばれる理由
中国系の犯罪首謀者がカンボジアを拠点にするのには、明確な構造的理由があります。
投資による市民権（国籍）の獲得
カンボジアでは、一定以上の投資や寄付を行うことで外国人が比較的容易に国籍を取得できる制度があり、これが中国系犯罪組織の隠れみの（マネーロンダリングや引き渡し回避の手段）として悪用されています。
官僚や治安当局との癒着
プリンス・グループのような巨大コンゴマリット（複合企業）は、現地の高官や有力者に多額の賄賂や寄付、賄賂的な投資を行うことで強力な後ろ盾（プロテクション）を得ています。これにより、現地の警察や治安当局による摘発を事実上無効化してきました。
中国本土の規制からの逃避
中国政府による国内での暗号資産（仮想通貨）の禁止やギャンブル、詐欺への厳しい取り締まりから逃れるため、規制が緩く、かつ地理的に近いカンボジアが「本拠地」として選ばれています。
中国系ネットワークによる支配
この問題の根底にあるのは、カンボジアという国家の犯罪ではなく、カンボジアの脆弱な統治体制と現地の利権を利用して、中国系の国際組織犯罪グループがインフラを構築しているという構図です。
そのため、米国や国際社会による制裁も「カンボジア政府」そのものを標的にするのではなく、実質的な首謀者であるチェン・ジをはじめとする中国系の個人や、彼らが操るフロント企業（身代わり会社）に対してピンポイントで行われています。
中国政府対処をしているのか？
中国政府は、東南アジアのオンライン詐欺ネットワークに対して極めて強力な対処（摘発・圧力）を行っています。
この問題は中国の国内犯罪者が主導し、多くの中国人が被害者や強制労働者になっていることから、中国政府にとっては安全保障上の最重要課題の一つとなっています。
周辺国への強い政治・軍事的圧力を背景に、これまでに数万人規模の容疑者を拘束・強制送還させていますが、犯罪組織の拠点が移転を繰り返すため、完全な根絶には至っていません。
中国政府による主な対策と実績
中国政府は、主に以下のような強硬な手段を用いて詐欺グループの壊滅を図っています。
周辺国への強い圧力と共同摘発
特にミャンマーやカンボジアの治安当局、さらには国境地域の少数民族武装勢力に対して強力な圧力をかけ、共同での一斉摘発を展開しています。2023年から2026年5月までの間に、ミャンマーの国境地域などから7万人以上のオンライン詐欺容疑者を拘束し、中国本土へ強制送還させました。
犯罪組織の幹部（首謀者）の拘束
ミャンマー北部のコカン自治区などを支配していた有力な犯罪ファミリーのボス層を次々に逮捕・拘束し、組織の弱体化を進めています。
国内の取り締まりとインフラ遮断
中国国内から詐欺拠点へ向かう不審な資金移動の監視や、詐欺に使われる通信アプリ・通信口座の凍結など、技術的な経済遮断も進めています。
対策が長期化している理由と現在の状況
中国政府が多大なリソースを投入しているにもかかわらず、依然として問題が解決しない背景には以下の要因があります。
地理的・政治的な空白地帯の利用
詐欺拠点の多くは、ミャンマーの内戦地域やタイとの国境地帯など、現地の政府軍や警察の目が届きにくい「無法地帯」に建設されています。地元の軍閥や民兵組織が利権を得て犯罪組織を保護しているケースもあり、摘発を難しくしています。
拠点の分散と移転
中国とミャンマーの国境地域での取り締まりが厳しくなった結果、犯罪ネットワークはタイ国境付近の拠点を強化したり、さらにはスリランカなど他の南アジア・東南アジア地域へ拠点を分散・移転させて活動を継続しています。
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