カンボジアの特殊詐欺は国家型犯罪

プリンス・グループ / チェン・ジー

2025年11月24日　国際的な特殊詐欺、カンボジア有数の複合企業が巨額収益か…「国家ぐるみ」との批判も

• この記事の要点は、カンボジアにおける「国家ぐるみ」の特殊詐欺ネットワークの実態と、それに対する国際社会の包囲が強まっているという構図だ。以下に整理する。

概要

• 米英両政府が2025年10月、カンボジアの有力複合企業プリンス・ホールディング・グループとその会長チェン・ジーに経済制裁を科した。理由は、同グループが特殊詐欺・投資詐欺・マネーロンダリングで巨額の収益を上げ、労働者を監禁して詐欺行為を強制していた疑いだ。被害総額は2024年に少なくとも100億ドル（約1.5兆円）に上るとされる。

背景

• カンボジアではカジノなどを利用した詐欺拠点が複数存在し、国家中枢と結びついた経済・政治エリート層が関与している疑いが強い。チェン・ジー氏は元中国人で、フン・セン前首相および現首相フン・マネットの私設顧問を務めたとされる。
• また、フン・セン氏の側近とされる上院議員リー・ヨン・パット氏や、同じく大物実業家のコック・アン氏にも逮捕状が出され、タイ当局が資産押収などを進めている。

国際・地域的影響

• シンガポール、台湾、韓国などでも関連拠点や資産が摘発され、各国が連携して実態解明を狙っている。特にタイはカンボジアとの政治的対立を受け、摘発の手を強めた。しかし、タイの新政権内部にも関係者がいるとの指摘があり、徹底した捜査が行われるかは不透明だ。

問題の本質

• 国際調査団体の報告では、詐欺組織がカンボジア政府・与党人民党と癒着し、表面的な摘発のみで実質的には温存されていると指摘されている。新潟国際情報大学の山田教授も、政権中枢部が「不可侵の聖域」と化している限り、本質的な摘発は困難だと分析している。

要約

• 米英がカンボジア企業と会長に制裁を発動。
• 特殊詐欺・マネーロンダリングで莫大な利益を獲得。
• 政権幹部との癒着が根深く「国家ぐるみ」の疑い。
• タイなど周辺国が摘発を強化中。
• 国際社会はカンボジア政府の協力を見極めつつ監視を継続。

この件の本質は、「詐欺ネットワーク＝国家エリートの資金源」という構造的腐敗が明るみに出始めたことだ。もはや単なる犯罪組織ではなく、政治経済の中枢に寄生する“国家型犯罪体制”として扱うべき段階に入っている。

 

 

カンボジアは独裁国家

カンボジアの政治体制は、ノロドム・シハモニ国王を国家元首とする立憲君主制であり、議院内閣制を採用しています。1993年にカンボジア王国が成立し、立法・行政・司法の三権分立が定められています。国会は二院制で、上院と下院（国民議会）からなり、国民議会議員は直接選挙で選出されます。

実質的な政治権力は与党であるカンボジア人民党（CPP）に集中しており、特に中央委員会常任委員会が党と国家の人事権を独占しています。首相は国民議会で最大の議席を持つ政党の提案に基づき国王が指名しますが、これは形式的なもので、人民党が実質的に首相を決定しています。2023年に38年以上首相を務めたフン・セン氏が退任し、その長男フン・マナエト氏が首相に就任するなど、政治権力の世襲が進んでいることも特徴です。

人民党は「民主集中制」の組織原則を保持し、党の中央機関が国家機構を支配しているため、党と国家が非常に密接に結びついています。野党は分裂状態にあり、人民党の政権安定が強固になっています。地方行政は首都・州・市・郡・区の三層制で運営されています。

以上のように、カンボジアは立憲君主制の形式をとりながらも人民党が強い一党支配体制を築いており、実質的には党主導の政治体制となっています。

 

 

2025年11月17日　国際詐欺首領、東京・港区に住居　米訴追の華人系カンボジア企業

米司法省が訴追し、米財務省が制裁を科したカンボジアの華人系企業「プリンス・ホールディング・グループ」のチェン・ジー会長は、東京都港区の高級マンションを自らの住居として確保していた。チェンは1987年福建省生まれでカンボジア国籍を有し、さらにバヌアツとキプロスの国籍も取得している。彼はプリンスグループを2015年に設立し、不動産開発や金融サービスを主業務とし、プノンペンの大型ショッピングモールや銀行を運営していた。カンボジア国王から称号を授与され、首相のアドバイザーも務めた人物だが、米司法省は数十億ドル相当の仮想通貨ビットコインを盗んだとして2025年10月に起訴し、その没収を求めている。チェンとグループはカンボジア内で詐欺拠点を複数持ち、多くの強制労働者を使っていた疑いもある。2024年にはチェンの会社は港区北青山の高級マンションに法人登記の住所を移し、彼自身も長期滞在可能な在留資格を得る狙いがあった可能性が高い。また、違法資金の一部は日本国内に資金洗浄などで還流していると見られている。

 

 

2025年11月13日　カンボジアで「国家まるごと乗っ取り」中華詐欺グループに国際制裁…“習近平政権とズブズブ”な38歳経営者の謎めいた正体

• 太子集団は、福建省出身の陳志（ヴィンセント・チェン、38歳）が率いるカンボジアの大企業グループで、ホテル、カジノ、銀行、不動産、航空会社など幅広い事業を展開している。報道によれば、同集団は表向きの事業とは別に、特殊詐欺をはじめとする国際犯罪ネットワークの中核に位置しているという。

米国の制裁と詐欺ビジネス

• 米財務省は2024年10月、太子集団系の組織を「国際犯罪組織」と指定し、146人に資産凍結などの制裁を実施。
• 凍結対象資産の中には、約12万7271BTC（約2兆円超）という巨額の暗号資産が含まれていた。
• 制裁理由：東南アジア各地に「園区（詐欺パーク）」を設け、ロマンス詐欺・投資詐欺・強制労働・殺人・マネーロンダリングを実施したこと。
• カンボジアのシアヌークビルなどでは、中国系詐欺集団による奴隷的労働や暴力行為が常態化していた。

陳志の正体と中国政権との関係

• 陳志はフン・セン元首相やフン・マネット現首相の顧問を務め、カンボジア王国の公爵位も保有。
• 海外メディアでは、「習近平の隠し子」説や「習派福建グループの資金管理担当」など複数の説が存在。
• 太子集団が中国人民解放軍の汚職マネー洗浄（マネロン）を担っているとの証言もある。
• 現地関係者の間では「太子集団は中国体制内部の資金を基盤に成立した企業」との見方が支配的。

他国への波及

• 台湾・香港・韓国などでも関連企業が捜査・制裁の対象に。台湾では25人逮捕、総額249億円規模の資産が押収。
• 香港メディアによると、米国が没収した暗号資産は、過去にハッカーが陳志から「奪った」ものと一致しており、米政府が独自に奪還した可能性も指摘される。
• 中国政府はこの件に沈黙を貫き、太子集団への言及を避けている。

日本との関連と今後の懸念

• 太子集団および関連金融企業「匯旺（フイワン）」は日本にも拠点・関連会社を持つ。
• 匯旺は北朝鮮のサイバー盗難マネーや仮想通貨詐欺資金の洗浄も行っていたとされる。
• 周辺国が摘発を進める中、日本の警察当局はまだ動きが見られず、今後の対応が注目される。

太子集団は「中国の軍・政権腐敗マネーを資金源とする詐欺・マネロン複合体」であり、カンボジアを拠点に国家レベルの統治構造に食い込んでいた可能性が高い。米国による制裁は、その構造の一端を露呈させたといえる。

 

 

2025年11月05日　カンボジアで日本人とみられる１３人含む５０人超拘束…詐欺拠点の摘発、パソコンや携帯も押収

読売新聞によると、カンボジア南東部のバベットで現地当局が国際的な特殊詐欺拠点を摘発し、日本人とみられる13人を含む外国人50人以上を拘束した。押収品にはパソコンや携帯電話などが含まれる。その他の拘束者には台湾人32人、フィリピン人8人などがいるとされる。

バベットはベトナムとの国境に位置し、中国企業が進出する経済特区やカジノホテルが多い地域。今年5月にも北西部ポイペトで、日本人29人が特殊詐欺に関与した疑いで拘束されており、東南アジアを拠点とする日本人関与詐欺組織の摘発が続いている。

 

 

陳志

2025年11月02日　特殊詐欺帝国を築いた陳志　権力と黒金の構図

中資企業「太子グループ」とその創業者・陳志は、米ニューヨーク東部地区連邦検察庁により、特殊詐欺、マネーロンダリング、強制労働の罪で起訴されている。陳志は中国福建省出身で、若い頃はネットカフェ経営を行い資金を蓄えた後、2009年にカンボジアへ渡航し、2015年に「太子グループ」を設立した。このグループはカンボジアのシアヌークビルを拠点にし、不動産や金融投資を表向きにしながら、大規模な特殊詐欺やオンライン賭博、マネーロンダリングを組織的に展開し、世界30ヶ国以上で詐欺活動を行っていた。また、カンボジア内には複数の詐欺パークが建設され、従業員は拘束状態で働かされていた。

陳志と太子グループは、中国共産党公安部や国家安全部の高官らの庇護を受け、政界や警察とも癒着し、巨額の賄賂を送るなどの「黒金ネットワーク」を形成していた。太子グループの利益は1日で約3千万ドル、年間約110億ドルにも上ると推定されており、マネーロンダリングが主な目的となっていた。

また、米司法省によると、太子グループはパラオの戦略的要地にペーパーカンパニーを設立し、現地政治家とも連携しながら中国共産党統戦部の影響拡大に利用されていた。元中国公安部のスパイであったエリック氏の証言でも、太子グループは中共の秘密工作の主要代理人の一つとされ、その活動は暴力団的な互恵構造のもと、政治的な保護と資金・ネットワーク提供の関係で成り立っていたことが明らかにされている。

2025年10月に米司法省と米財務省、英国外務省が連携し、太子グループおよび関連146件の資産凍結、制裁を強化。シンガポール、台湾、香港なども調査協力や資産凍結を行っている。シアヌークビルの太子パークはすでに廃墟となり、その詐欺帝国は国際的追及の最終局面を迎えている。

以上が『特殊詐欺帝国を築いた陳志　権力と黒金の構図』の概要である。陳志は中国共産党の権力層の庇護を受けて巨大な詐欺ネットワークを構築し、国際的なマネーロンダリングや統戦工作とも連動していたことが判明している。

 

 

2025年10月28日　カンボジア詐欺　プリンス・グループは中共の手先か

カンボジアのプリンス・グループは、単なる詐欺やマネーロンダリングの組織ではなく、中国共産党（中共）と深く結びついている可能性が高いです。以下が概要です。

• 米国や英国の当局は、プリンス・グループの創業者である福建省出身の陳志を詐欺の首謀者として摘発し、約140億ドル相当のビットコインを押収、複数の企業と個人を制裁対象にしました。グループは30か国以上で企業を展開し、表向きは不動産開発を装っていますが、実態はカンボジア国内に詐欺拠点や強制労働キャンプを運営していました。
• Canadian media「The Bureau」や元中共スパイの証言によれば、陳志の犯罪ネットワークは中共の統一戦線工作部や国家安全部、公安部などの中国政府機関と直接つながっており、資金や人員支援があったとされています。中共は取り締まりをせず、むしろ共謀関係にあるとの指摘もあります。
• 経済インフルエンサーや専門家も、プリンス・グループは中共の手先として、太平洋地域で米国と覇権争いを仕掛ける中共の戦略の一環とみなしています。たとえば、パラオなど重要拠点での土地買収やマネーロンダリングを通じて、中国の政治的・軍事的影響力拡大に寄与しているとの見解です。
• 陳志はカンボジアの複数の首相の顧問を歴任し、カンボジア政府からも名誉称号を受けるなど、政治的な結びつきも強い状況です。

総じて、プリンス・グループは中共の国家安全部や公安部と癒着し、国際犯罪や詐欺を隠れ蓑にしながら中共の利益に奉仕していると指摘されています。このため、米英両国が厳しい制裁措置を講じ、調査を強化している経緯があります。

 

 

世界中で境界知能が狙われている？

カンボジアで韓国人が「拉致・監禁」される理由

カンボジアで韓国人が拉致・監禁される理由は、主に「高収入の職」を装った就職詐欺やオンライン詐欺（ボイスフィッシング）に関連しています。被害者は魅力的な高収入の仕事を求めてオンラインで誘われて渡航しますが、到着後にパスポートを取り上げられ、外出を制限され、暴力や拷問を受けるケースが多いです。これらの犯罪は、多くが中国系犯罪組織、特に三合会系組織によって計画されており、現地の治安機関との癒着が指摘されています。監禁された韓国人は、オンライン詐欺の実働要員に強制的にさせられたり、身代金目的の拉致で脅迫を受けたりすることもあります。こうした背景には、韓国人の若者が現地での「高収入」という甘い言葉に惹かれ、犯罪組織の巧妙な誘導に乗ってしまう事情があります。現地の犯罪組織は詐欺センターや監禁施設を長期間運営し、被害救出が困難となっていることも問題です。

 

 

2025年10月24日　政府までも操る…「カンボジア犯罪の黒幕」中国出身38歳の陳志氏の正体

• 米当局は、陳志氏および彼が率いるプリンスグループ（太子集団）が関与した「史上最大級の金融詐欺」を摘発し、約140億ドルのビットコインを押収した。陳氏はカンボジア、バヌアツ、キプロスの三重国籍を持ち、フン・セン前首相およびフン・マネット現首相の顧問を務めていた過去を持つ。さらにカンボジア政府から「公爵」の名誉称号を与えられるほど、政財界に強い影響力を持っていた。

犯罪の仕組みと規模

• 陳氏の主導した詐欺は「ロマンス詐欺」などのオンライン詐欺に基づき、世界中の個人から数十億ドルをだまし取っていた。
• 米司法省によると、彼のグループはカンボジアに10以上の「詐欺拠点」を運営し、強制労働させた移民を使ってSNS経由で被害者を誘導。
• 詐取した金は仮想通貨マイニング企業やカジノなどで資金洗浄され、豪華な生活に浪費されたという。
• 一方で、プリンスグループの名のもとに慈善事業を装い、表向きは「財界で尊敬される慈善家」として国内で宣伝活動を行っていた。

国際的な制裁

• 米国財務省は、関連する128社・18名を制裁対象に指定。企業群はカンボジア、香港、シンガポール、ケイマン諸島、台湾などに分散しており、多くが実体のないペーパーカンパニーと判断された。
• 英国はロンドンの不動産（総額約120億円相当）を押収し、シンガポールや台湾、香港も捜査・制裁に参加している。
• 韓国でもプリンスグループ関連資金約97億円が4つの主要銀行口座に残存し、すでに凍結措置が取られている。

現状と見通し

• 陳志氏は全ての犯罪容疑を否定しているが、各国の司法機関が連携して捜査を進行中。
• 有罪となれば、最高で懲役40年の刑が科される可能性がある。
• カンボジア政権内部との癒着疑惑も強まっており、今後の政治的波及が注視されている。

 

 

2025年10月24日　韓国人ら標的「カンボジア犯罪組織」の背後に中国資本…チャイナタウンを拠点に金融・不動産・オンライン詐欺で巨額利益

カンボジアでは近年、外国人を狙った重大犯罪が急増しており、韓国政府は2025年10月中にも関係企業などへの金融制裁を検討中。制裁対象の候補として、プノンペン拠点の「プリンスグループ」と「フイワングループ（Huione Group）」が挙げられている。

取材によると、これらの組織は表向きは銀行・カジノ・ホテルなどを展開するが、裏では「ウェンチ（詐欺拠点）」を運営し、ボイスフィッシング、オンライン賭博、資金洗浄などを通じて巨額の利益を上げている。プリンスグループは米国・英国から過去に制裁を受けており、本社周辺には「チャイナタウン」が形成されている。

プノンペンの中心部には、中国人専用に近いエリア「ゴールデンストリート」があり、飲食店や両替所、美容室などが立ち並ぶ。現地では「客のほとんどが中国人」との証言もある。プリンス銀行も同地域の主要な金融拠点となっている。

米国平和研究所（USIP）の報告では、2023年にカンボジアで発生したオンライン詐欺の利益は125億～190億ドルであり、同国GDPの半分を超える規模に達しているという。2017年以降、習近平指導下での「反腐敗運動」によって中国本土のカジノ資金がカンボジアに流れ込み、そこで犯罪資金ネットワークが拡大したとみられる。

現在、プリンスグループの陳志会長は消息不明で、関連企業キングスマンの韓国支社も活動が停滞。現地では銀行預金の引き出し（バンクラン）の噂も広がっているが、ATMは稼働しており実際の混乱は確認されていない。

総括

• カンボジアは中国の「影の経済圏」として急速に変質しており、オンライン詐欺や洗浄資金が国家経済の一部を構成している。腐敗した政財界、緩い規制、そして中国マネー依存が複合的に作用し、韓国政府や西側諸国が制裁で対抗に乗り出している構図と言える。

 

 

2025年10月23日　タイ財務次官、カンボジア「プリンスグループ」資金癒着疑惑で辞任

タイのボラパク財務次官が、カンボジアの「プリンスグループ」との資金癒着疑惑で辞任した。このグループは、プノンペンを拠点に活動する中国系の実業家・陳志氏が率い、フン・セン元首相の側近とみられている。米国と英国は、この組織を詐欺とマネーロンダリングの拠点として制裁対象にしている。

グローバル調査報道プロジェクト「プロジェクト・ブレイズン」が発表した報告では、ボラパク次官の配偶者がプリンスグループ関係者から約300万ドル（約4億5000万円）相当の暗号資産を受け取ったとされる。また本人も同グループ傘下銀行「BIC銀行」の顧問リストに名を連ねていた。

ボラパク氏は疑惑を全面否定したが、法的対応を理由に辞任を表明。これにより、彼が責任者を務める予定だったオンライン詐欺資金追跡タスクフォース（TF）からも外された。

さらに、タンマナット副首相兼農業相にも、同グループとの癒着疑惑が浮上した。議会では、南アフリカの事業家ベンジャミン・マウアバガー氏と副首相の緊密関係が指摘された。タンマナット氏は過去、1993年に豪州でヘロイン密輸罪で有罪判決を受けた経歴を持つ。

アヌティン首相は、いかなる高官であっても法に従うと強調し、国家詐欺防止委員会の設立を発表。自身が委員長として捜査を統括する方針を示した。

タイでは近年、オンライン詐欺やボイスフィッシング犯罪が拡大しており、カンボジアやミャンマー国境を中心に、中国系犯罪組織による人身売買や監禁事件も多発している。韓国人留学生がカンボジアで拷問死した事件もあり、韓国外交部は同地域に特別旅行注意報を出している。

 

 

2025年10月16日　頻発するカンボジアでの韓国人「拉致・監禁」事件にどう対処するのか？

カンボジアで頻発している韓国人の拉致・監禁事件に対して、韓国政府は政府合同対応チームを現地に派遣し、カンボジア高位当局者と協議しながら対策を本格化しています。主な対応策は以下の通りです。

• カンボジア移民庁に拘禁されている韓国人約60人の早急な送還推進
• カンボジアに警察協力官を追加派遣し、韓国人対象の犯罪対応能力強化
• プノンペンでコリアンデスクの設置など、現地での支援体制の整備
• 韓国国内空港での出国者に対する検問強化による犯罪関与者の出国阻止
• カンボジア現地でのオンライン詐欺犯罪団地の現場点検と関係者逮捕の促進
• 法医学的解剖などを通じた被害者死亡事件の真相解明と遺族の支援
• 韓国警察庁の国際協力担当人員の増員による国境犯罪への対応力強化

また、韓国大統領も拉致事件の急増を受けて閣僚に総力対応を指示し、外交を通じてカンボジア政府に強く抗議、犯罪撲滅と被害者保護を求めています。カンボジア側も首相が遺憾の意を表明し、対応強化を約束しています。

これらの対処は、拉致・監禁被害者の救出、犯罪組織の取締り強化、韓国人旅行者・労働者への警戒と情報提供の強化を柱としており、国際協力の枠組みを通じて被害の抑止と再発防止を目指しています。ただし、現地警察の対応能力不足や犯罪組織の巧妙さもあり、課題は残っていますが、双方の政府が連携強化を進めている状況です

 

 

やさしいすうじ (かず・けいさん 2)

幼児向けの学習ドリルで、1から30までの数字の読み書きを学ぶことができます。このドリルは、数唱力（数字を数える力）と数書力（数字を書く力）を養うことを目的としています。

内容は以下のように構成されています。

数字を読む練習として、道たどりや点結びなどをしながら数字を読む練習をします。

数字を書く練習は、数字を書く空欄を埋めたり、物の数を数えたりしながら行います。

1から30までの数字の読み書きを繰り返し練習し、習得を深めます。

A4判で80ページ、2014年10月に初版が発売されており、幼児が数字の基礎を楽しく丁寧に学べる内容です。数字のなぞり書きなども含まれているため、幼児の手指の発達にも役立ちます。